주주총회소집결의 2023-02-22 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 87(도룡동 3-8), 대전컨벤션센터 제2전시장 301호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 사외이사 김형래 선임의 건(중임) 제6호 의안: (비상근) 감사 이석준 선임의 건(중임) 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 사외이사 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 생화학 박사 - (현) 이화여자대학교 명예교수 - (현) 신테카바이오 사외이사 - (전) 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수 - (전) 질병관리본부 유전체센터장 | 이수앱지스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 미국 시라큐스대 Law School (J. D) 및 동 대학 경영대학원 회계학 석사 - 행정고시 합격(28회) - (현) 법무법인 율촌(유) 변호사 - (현) 신테카바이오 비상근감사 - (전) 공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | Ⅰ. 외국인환자 유치업 삭제 | 사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900474
