정기주주총회결과 2024-03-28 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800967
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 498,568 | - 매출액 | 139,162 | |
| - 부채총계 | 31,856 | - 영업이익 | 8,055 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 17,392 | ||
| - 자본총계 | 466,712 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,445 | - 매출액 | 37,964 | |
| - 부채총계 | 6,523 | - 영업이익 | -14,046 | ||
| - 자본금 | 10,965 | - 당기순이익 | 2,041 | ||
| - 자본총계 | 385,922 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,642,502,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 3명 감사위원 3명 (감사위원이되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 3.임원현황 중 나.선임후 사외이사수 및 라.선임후 감사위원수에는 24년3월30일 임기만료로 퇴임예정 2인(김경원, 이성규 사외이사)이 포함되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 2006~2015 (주)잇츠스킨 대표이사 2015~2017 (주)잇츠스킨 회장 2017~현재 (주)잇츠한불 회장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 2012~2107 한불화장품(주) 부장 2017~2018 한불화장품(주) 전략기획실장 2018~2020 (주)잇츠한불 전략기획실장 2020~현재 (주)잇츠한불 전무이사 |
| 김양수 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 2008~2012 CJ 오쇼핑 2012~2020 (주)네오팜 영업본부장 2020~현재 (주)잇츠한불 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병천 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 1998~2023 유진투자증권 영업이사 | 없음 |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사 | 없음 |
| 표권규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 2014~2018 한영회계법인 시니어 2018~2021 동양생명보험 책임 2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 2022~현재 삼영회계법인 회계사 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병천 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 1998~2023 유진투자증권 영업이사 |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사 |
| 표권규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2018 한영회계법인 시니어 2018~2021 동양생명보험 책임 2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 2022~현재 삼영회계법인 회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800967
