[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-12 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800510
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.11 | |
| 3. 정정사유 | 단순 미기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 | 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711, 5층 한국부동산분양서비스협회 교육장 (논현동, 건설회관) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 前 한불화장품(주) 대표이사 前 (주)잇츠스킨 회장 現 (주)잇츠한불 회장 |
| 임진성 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 前 한불화장품(주) 부장 前 한불화장품(주) 전략기획실장 現 (주)잇츠한불 전무이사 |
| 김양수 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 前 CJ 오쇼핑 前 (주)네오팜 영업본부장 現 (주)잇츠한불 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병천 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 前 유진투자증권 영업이사 | - |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사 | - |
| 표권규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 前한영회계법인 시니어 前동양생명보험 책임 前회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병천 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 前 유진투자증권 영업이사 |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 現 이성훈세무회계사무소 대표세무사 |
| 표권규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한영회계법인 시니어 前 동양생명보험 책임 前 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800510
