정기주주총회결과 2023-03-27 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900548
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,147 | - 매출액 | 87,471 | |
| - 부채총계 | 54,828 | - 영업이익 | 15,676 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 11,209 | ||
| - 자본총계 | 89,319 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,980 | - 매출액 | 87,471 | |
| - 부채총계 | 57,055 | - 영업이익 | 15,372 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 12,074 | ||
| - 자본총계 | 88,924 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,450,782,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 박진모 신규선임 - 상근감사 임성도 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 ※부의사항 제1호 의안: 제19기(2022년1월1일~202 2년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박진모 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:감사 선임의 건 제5-1호의안 : 상근감사 임성도 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2022년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2022.12.22~2022.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,852원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진모 | 1997-01 | 3 | 신규선임 | 2021.02.01.~현재 ㈜보광산업 기획실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성도 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1990.10~2007.12 한국표준협회 근무 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임 2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임 2022.03~현재 ㈜보광산업 감사(비상근) |
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