주주총회소집결의 2024-02-26 11:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900159
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙12로10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Maple room 4, 5호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 사업의 목적 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 축소의 건 제2-3호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 축소의 건 제2-4호 의안 : 교환사채 발행한도 축소의 건 제2-5호 의안 : 주주총회 소집지 추가의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 김기옥 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기옥 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | - 1981 ~ 1983 : 부경사 - 1983 ~ 1989 : 이원양행 - 1990 ~ 2014 : 호일바이오메드 대표이사 - 2006 ~ 현재 : 제놀루션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태회 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 1980 ~ 1987 : 한국개발연구원 주임연구원 - 1988 ~ 1998 : 한국소비자보호원 정책연구실장 - 1999 ~ 2011 : 금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장 - 2011 ~ 2013 : 법무법인 Apex 상임고문 - 2014 ~ 2017 : GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인 - 2018 ~ 2020 : 제놀루션 기타비상무이사 - 2021 ~ 2022 : 에이원(GA) 상임고문 - 2020 ~ 현재 : 제놀루션 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 미용기기 제조, 유통, 판매업 | 지배회사인 당사의 해외영업 판매망을 활용하여 종속회사(비앙블바이오텍)의 미용기기를 판매하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 건강기능식품 판매, 도소매 및 수출입업 | 신규추진사업이었던 프로바이오틱스 사업을 중단 결정하였으며, 2023년 5월 건강기능식품 수입판매업 등록 말소 완료 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900159
