정기주주총회결과 2023-03-24 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901062
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,454 | - 매출액 | 38,085 | |
| - 부채총계 | 19,755 | - 영업이익 | 14,737 | ||
| - 자본금 | 4,795 | - 당기순이익 | 14,602 | ||
| - 자본총계 | 94,699 | *주당순이익(원) | 1,618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 89,364 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건 제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건 제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건 제2-4호 의안 : 이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경 승인의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 제17기 정기주주총회에서 정관 일부 개정 승인의 건 및 감사 송태회 선임의 건과 관련하여 전자투표제의 도입 및 시행, 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제2호 정관 일부 개정 승인의 건과 제4호 감사 송태회 선임의 건 의안은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-02 참고서류 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3 | 재선임 | 前 BIDMC/Harvard University 박사후연구원 前 삼성바이오에피스 전문연구원 現 제놀루션 기술연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학수 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 前 녹십자 시약사업 팀장 前 녹십자/베링거만하임 부장 前 한국로슈진단 상무이사 前 녹십자MS 대표이사 前 씨젠 부사장 前 씨젠 사외고문 現 제놀루션 사외이사 | - |
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