주주총회소집결의 2023-02-23 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900434
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙12로 10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Forest Ballroom | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건 제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건 제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건 제2-4호 의안 : 이사·감사의 회사에 대한 책임감경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-21 주식배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3년 | 재선임 | - 2015 ~ 2015 : BIDMC/Harvard University 박사후연구원 - 2016 ~ 2018 : 삼성바이오에피스 전문연구원 - 2018 ~ 현재 : 제놀루션 기술연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학수 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | - 1982 ~ 1989 : 녹십자 시약사업부 - 1989 ~ 1998 : 녹십자/베링거만하임 - 1998 ~ 2003 : 한국로슈진단 Lab Network 사업본부장 - 2004 ~ 2006 : 녹십자MS 대표이사 - 2006 ~ 2016 : 씨젠 부사장 - 2016 ~ 2018 : 씨젠 사외고문 - 2020 ~ 현재 : 제놀루션 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태회 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 1980 ~ 1987 : 한국개발연구원 주임연구원 - 1988 ~ 1998 : 한국소비자보호원 정책연구실장 - 1999 ~ 2011 : 금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장 - 2011 ~ 2013 : 법무법인 Apex 상임고문 - 2014 ~ 2017 : GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인 - 2018 ~ 2020 : 제놀루션 기타비상무이사 - 2021 ~ 2022 : 에이원(GA) 상임고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900434
