정기주주총회결과 2024-03-28 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900861
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,465 | - 매출액 | 39,032 | |
| - 부채총계 | 8,720 | - 영업이익 | -982 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | 872 | ||
| - 자본총계 | 30,745 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,583 | - 매출액 | 39,032 | |
| - 부채총계 | 9,472 | - 영업이익 | -1,129 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | 729 | ||
| - 자본총계 | 30,111 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,701,123,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 배당액 : 50원) -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 기말배당금은 차등배당 시행으로 최대주주(6,875,655주)는 보통주 1주당 0원, 기타 일반주주(3,274,033주)는 보통주 1주당 50원을 산정한 금액의 합을 나타내며, 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월(2024년 4월 28일) 이내 지급할 예정입니다. - 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 '4. 기타 결의사항'의 부의안건중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 상세내역은 다음과 같습니다. (상호변경) 변경전 : 주식회사 삼양옵틱스(삼양옵틱스) 변경후 : 엘케이삼양 주식회사(LK삼양) (액면분할) 변경전 : 액면가 500원, 발행주식총수 : 10,149,688주 변경후 : 액면가 100원, 발행주식총수 : 50,748,440주 | |||||
| ※관련공시 | 2023-04-25 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-07-19 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-10-26 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주식분할결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함종민 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 네이버 고문 - LF 온라인사업부 부사장 - 인공지능연구원 부사장 - 現 서울대학교 산학협력중점 교수 - 現 서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장 - 現 서울특별시 AI양재허브 센터장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900861
