정기주주총회결과 2023-03-29 11:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900355
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,175 | - 매출액 | 54,947 | |
| - 부채총계 | 13,267 | - 영업이익 | 11,158 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | 8,419 | ||
| - 자본총계 | 36,908 | *주당순이익(원) | 829 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,214 | - 매출액 | 54,947 | |
| - 부채총계 | 13,676 | - 영업이익 | 11,007 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | 8,258 | ||
| - 자본총계 | 36,538 | *주당순이익(원) | 814 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,120,579,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *사외이사 선임 - 사외이사 1명 신규선임(김희철) *사내이사 선임 - 사내이사 2명 신규 선임(신승열, 이성표) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 400원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김희철 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 신승열 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이성표 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승열 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무 2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장 2018 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CTO |
| 이성표 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2008 ~ 2015 LIG넥스원㈜ 재무/경영기획팀장 2016 ~ 2016 ㈜LIG 감사 2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장 2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장 2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희철 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2013 서울고등법원 춘천재판부 판사 2013 ~ 2015 수원지방법원 판사 2015 ~ 2019 대법원 재판연구관 2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사 2020 ~ 현재 김&장 법률사무소 2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문 2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원 | - |
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