정기주주총회결과 2024-03-21 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321902023
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,047 | - 매출액 | 38,082 | |
| - 부채총계 | 15,958 | - 영업이익 | 2,307 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 2,256 | ||
| - 자본총계 | 43,089 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,852 | - 매출액 | 201,031 | |
| - 부채총계 | 77,722 | - 영업이익 | 15,360 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 11,044 | ||
| - 자본총계 | 98,130 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,003,920,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 목적 추가의 건 - 제2-2호 공고방법 변경의 건 - 제2-3호 이익배당방법 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 사내이사 신승영 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 최성용 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 오창송 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 김진년 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 대표이사 |
| 최성용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 대표이사 |
| 오창송 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진년 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 에이텍모빌리티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 임대업 | 투자수익 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321902023
