주주총회소집결의 2024-03-04 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900745
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 200원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 목적 추가의 건 - 제2-2호 공고방법 변경의 건 - 제2-3호 이익배당 변경의 건 제3호의안 : 상근이사 3명 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 신승영 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 최성용 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 오창송 선임의 건 제4호의안 : 감사 1명 선임의 건 - 김진년 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 대표이사 |
| 최성용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 대표이사 |
| 오창송 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 에이텍모빌리티 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진년 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 에이텍모빌리티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 임대업 | 투자수익 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900745
