의결권대리행사권유참고서류 2024-01-30 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240130000390
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 01월 30 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 더코디 주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동) 전화번호:041-620-9000 |
| 작 성 자: | 성 명:김희택 부서 및 직위: 경영지원그룹 / 이사 전화번호:041-620-9021 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 더코디 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 30일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 더코디 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이석산업개발 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 1,092,732 | 23.01 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,092,732 | 23.01 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김희택 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김성직 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이창호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 30일 | 2024년 02월 02일 | 2024년 02월 13일 | 2024년 02월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 1월 16일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 더코디 | http://thecodi.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 2월 2일 ~ 2월 13일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 2 월 14 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
Sujit Thomas Varghese (TJ 바르게스 (Varghese)) | 1979.09.11 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
Sujit Thomas Varghese (TJ 바르게스 (Varghese)) | 구글 핏빗 총괄이사 | 2021.6- 현재 | Google Inc. Director, Product Management, Wearable Fitness & Health, 구글 핏빗 (Fitbit) 총괄이사 | - |
| 2018.04-2021.05 | Google Inc. Head of Product, Google Workspace Hardware, 구글 AI 기반 화상회의 키트 ‘시리즈 원’ 설립자 및 개발 책임자 | |||
| 2013.04-2021.05 | Google Inc. Founder and Product Lead - Google Jamboard, 구글‘스마트(전자) 칠판 (Jamboard)’ 설립자 및 개발 리더 | |||
| 2012.06-2013.04 | Google Inc. Senior Product Manger - Google Drive & Docs Suite, 구글 드라이브 & 문서 스위트 (Google Drive & Docs) 런칭 시니어 제품 관리자 | |||
| 2009.05-2012.06 | Quickoffice Inc. Director of Product Management 제품 관리 이사 | |||
| 2007.03-2009.05 | Sabre Inc. Senior Product Manager 시니어 제품 담당자 | |||
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 상기 사내이사 후보자(TJ바르게스)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다. |
확인서
후보자 확인서_page-0001 |
후보자 확인서_page-0002 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 62. 기타 위에 부대되는 사업 일체 | 제2조(목적) 62. 전자칠판 개발, 제조 및 판매업 63. 전자교탁 개발, 제조 및 판매업 64. 터치 디스플레이를 적용한 제품 개발, 제조 및 판매업 65. 이러닝(전자학습) 솔루션 공급업 66. 멀티미디어 교육장비 도. 소매업 67. 시스템통합(SI) 및 에이아이(AI)소프트웨어 개발 및 판매업 68. 소프트웨어 자문업 69. 웹사이트 구축업 70. 정보통신 관련 공사업 71. 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 공급업 72. 온라인 서비스업 73. 목재, 금속, 기타가구제조업 74. 실내 장식업 75. 산업용로봇, 에이아이(AI)산업용 로봇 제조업 76. 반도체 제조용 기계제조업 77. 디스플레이 제조용 기계제조업 78. 제조업(통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 태블릿 피씨(PC) 및 주변기기, 스크린, 터치스크린, 디지타이저, 사이버컴퓨터보드, 디브이알, 폐쇄회로카메라, 웹전송 장비, 판서모니터) 79. 기타 위에 부대되는 사업 일체 | 사업다각화 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240130000390
