정기주주총회결과 2023-03-31 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903408
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,681 | - 매출액 | 20,009 | |
| - 부채총계 | 16,045 | - 영업이익 | -5,232 | ||
| - 자본금 | 1,607 | - 당기순이익 | -14,307 | ||
| - 자본총계 | 53,636 | *주당순이익(원) | -4,923 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,638 | - 매출액 | 20,111 | |
| - 부채총계 | 55,669 | - 영업이익 | -9,020 | ||
| - 자본금 | 1,607 | - 당기순이익 | -23,496 | ||
| - 자본총계 | 37,968 | *주당순이익(원) | -4,853 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 -> "가결" 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> "가결" 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> "가결" 제4-1호의안 : 사내이사 황정훈 선임의 건 -> "가결" 제4-2호의안 : 사내이사 최현준 선임의 건 -> "가결" 제4-3호의안 : 사외이사 전경우 선임의 건 -> "가결" 제4-4호의안 : 사외이사 최청균 선임의 건 -> "가결" 제5-1호의안 : (주주제안)사내이사 홍치중 선임의 건 -> "부결" 제5-2호의안 : (주주제안)사내이사 고상옥 선임의 건 -> "부결" 제5-3호의안 : (주주제안)사외이사 이상우 선임의 건 -> "부결" 제5-4호의안 : (주주제안)사외이사 인성호 선임의 건 -> "부결" | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정훈 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 경희 사이버 대학교 세무회계학과 졸업 더코디 대표이사 |
| 최현준 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 기계공학과 졸업 ㈜이에스에이 더코디 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전경우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 건국대 화학공학과 졸업 우리기획 대표이사 우리LCM 대표이사 주식회사 이엘 회장 더코디 이사 | - |
| 최청균 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 고려대학교 대학원 국방부 건설관리 과장 국방 대학원 더코디 이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 33. 부동산 개발업 및 분양, 분양대행업 34. 부동산 관련 컨설팅 및 경영컨설팅 35. 부동산 위탁판매 및 대행업 36. 국내, 국외 부동산 거래 알선 및 판매업 37. 주거용, 비주거용 건물 건설업 38. 주택건설업, 대지조성업 39. 건강기능식품 제조, 가공, 판매업 40. 건강보조식품 제조, 가공, 판매업 41. 건강식품 제조, 가공, 판매업 42. 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업 43. 주류 제조 및 판매, 유통업 44. 식품 첨가물 수입, 제조,판매, 유통업 45. 주류, 효소, 식품첨가물, 도소매업 46. 음식료품 제조업 47. 방송프로그램 제작 및 배급업 48. 영화제작 및 배급 및 수입업 49. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 50. 광고 제작 및 대행업 51. 공연이벤트 기획 및 알선업 52. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 53. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업 54. 해외구매 및 판매대행업 55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업 56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업 57. 기타 위에 부대되는 사업 일체 | 신규사업 추진을 위한목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 8. 부동산 임대업 | 제2조 (목적) 8. 부동산 매매 및 임대업 | 신규사업 추진을 위한목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | 29. 기타 위에 부대되는 사업 일체 | 사업목적 삭제 및 신규목적으로 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903408
