주주총회소집결의 2023-03-16 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902225
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제3호 의안: 정관변경의 건 -제4호 의안: 이사선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 황정훈 제4-2호 의안: 사내이사 최현준 제4-3호 의안: 사외이사 전경우 제4-4호 의안: 사외이사 최청균 -제5호 의안: 이사선임의 건(주주제안) 제5-1호 의안: 사내이사 홍지중 제5-2호 의안: 사내이사 고상옥 제5-3호 의안: 사외이사 이상우 제5-4호 의안: 사외이사 인성호 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-16 소송등의판결ㆍ결정(의안상정등가처분) 2023-03-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정등가처분신청) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정훈 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 경희 사이버 대학교 세무회계학과 졸업 더코디 대표이사 |
| 최현준 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 기계공학과 졸업 ㈜이에스에이 더코디 이사 |
| 홍지중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | LG생산기술원 검사장비 인베니아 검사장비사업부장 마인즈아이 대표이사 |
| 고상옥 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 파라다이스그룹 레저사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전경우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 건국대 화학공학과 졸업 우리기획 대표이사 우리LCM 대표이사 주식회사 이엘 회장 더코디 이사 | - |
| 최청균 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 고려대학교 대학원 국방부 건설관리 과장 국방 대학원 더코디 이사 | - |
| 이상우 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 알에스미디어 재무이사 투비소프트 전략기획실 실장 | - |
| 인성호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 한창제지 총무과 동부산CC 관리과 태광석유 관리과 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 부동산 개발업 및 분양, 분양대행업 34. 부동산 관련 컨설팅 및 경영컨설팅 35. 부동산 위탁판매 및 대행업 36. 국내, 국외 부동산 거래 알선 및 판매업 37. 주거용, 비주거용 건물 건설업 38. 주택건설업, 대지조성업 39. 건강기능식품 제조, 가공, 판매업 40. 건강보조식품 제조, 가공, 판매업 41. 건강식품 제조, 가공, 판매업 42. 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업 43. 주류 제조 및 판매, 유통업 44. 식품 첨가물 수입, 제조, 판매, 유통업 45. 주류, 효소, 식품첨가물, 도소매업 46. 음식료품 제조업 47. 방송프로그램 제작 및 배급업 48. 영화제작 및 배급 및 수입업 49. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 50. 광고 제작 및 대행업 51. 공연이벤트 기획 및 알선업 52. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 53. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업 54. 해외구매 및 판매대행업 55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업 56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업 57. 기타 위에 부대되는 사업 일체 | 신규사업 추진을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.부동산 임대업 | 8.부동산 매매 및 임대업 | 부동산 매매추가 | |
| 사업목적 삭제 | 33.기타 위에 부대외는 사업일체 | 사업목적 삭제및 신규목적으로 변경 | |
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