주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-07-14 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714900226
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트빌딩 지하1층 Room A | ||
| 3. 의안 주요내용 | 심의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 한건 신규 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한 건 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 현) 충북대학교 약학대학 명예교수 전) 충북대학교 약학대학 학장 전) 충북대학교 약학대학 교수 전) 한국약제학회 회장 - 서울대학교 약학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 신약 및 의료기기 글로벌 라이선스 중개업 (추가) 16. 펫 및 동물용 의약품, 의료기기, 식품의 개발 및 컨설팅업 (추가) 17. 의료기기 수출입 (추가) 18. 임상시험용 의약품, 의료기기의 물류업(Deport Service)(추가) 19. 인공지능(AI)을 활용한 전/임상 빅데이터 분석업 (추가) 20. 시스템소프트웨어 개발, 판매, 임대업 (추가) | 사업 영역 확대 (신규 사업목적 추가) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714900226
