정기주주총회결과 2023-03-29 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901627
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,424 | - 매출액 | 6,624 | |
| - 부채총계 | 22,015 | - 영업이익 | -7,138 | ||
| - 자본금 | 26,743 | - 당기순이익 | -39,506 | ||
| - 자본총계 | 29,409 | *주당순이익(원) | -1,078 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,189 | - 매출액 | 116,535 | |
| - 부채총계 | 44,914 | - 영업이익 | -11,802 | ||
| - 자본금 | 26,743 | - 당기순이익 | -40,700 | ||
| - 자본총계 | 29,275 | *주당순이익(원) | -1,043 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서상철 선임 (재선임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김현옥 선임 (재선임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 장성원 선임 (재선임) → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 이준의 선임 (재선임) → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI 선임 (재선임) → 일신상의 사유로 후보자 사임 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 문석진 선임 (신규선임) → 일신상의 사유로 후보자 사임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상철 | 1976-03 | 3 | 재선임 | - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 대표이사 - (현) ㈜퓨처로봇 대표이사 - (현) ㈜세토피아 대표이사 |
| 김현옥 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - 절강대학교 졸업 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 회장 |
| 장성원 | 1981-01 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업 - (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장 - (전) ㈜지와이커머스 법무총괄 - (현) ㈜세토피아 경영전략실 이사 |
| 이준의 | 1971-07 | 3 | 재선임 | - (전)AIS코리아대표이사 - (현)에이치엔에스빌드업 대표이사 - (현) ㈜아이홉씨비디 대표이사 |
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