의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000954
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 03 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 세토피아 주 소: 서울시 강남구 역삼로 413, 3,5층(대치동, 대치상부타워) 전화번호: 02-3497-8900 |
| 작 성 자: | 성 명: 류 청 부서 및 직위: 경영본부 사원 전화번호: 02-3497-8900 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)세토피아 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세토피아 | 보통주 | 484,340 | 0.91 | 본인 | 자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에이코퍼레이션 | 최대주주 | 보통주 | 6,833,836 | 12.78 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 6,833,836 | 12.78 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서상철 | 보통주 | 0 | 대표이사 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)글로벌인싸이트 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)글로벌인싸이트 | 박성열 | 서울시 강남구 선릉로93길 54, 6층 (역삼동, 일환빌딩) | 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체 | 02-6205-0660 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)세토피아 | http://www.se-topia.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 3층 (주)세토피아 경영본부 앞 - 전화 : 02-3497-8900 - 팩스 : 02-3497-8959 - 우편으로 접수 가능 - 접수 기간 : 2023년 03월 28일(화) 18:00시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 29일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2023년 3월 14일 제출한 '주주총회 소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 8 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 세토피아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기말 | 제 7 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 33,331,831,019 | 32,007,856,923 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,392,635,656 | 19,094,648,721 | ||
| 단기금융상품 | 523,535,443 | 210,513,076 | ||
| 매출채권 | 11,671,675,125 | 1,516,428,814 | ||
| 계약자산 | 197,710,225 | 226,429,172 | ||
| 단기기타채권 | 1,938,296,327 | 2,990,090,108 | ||
| 기타유동자산 | 697,038,493 | 2,035,910,970 | ||
| 당반기법인세자산 | 66,204,302 | 51,599,940 | ||
| 재고자산 | 6,844,735,448 | 3,250,018,411 | ||
| 파생상품자산 | - | 2,632,217,711 | ||
| 비유동자산 | 40,857,084,070 | 51,953,396,410 | ||
| 장기금융상품 | - | 18,000,000 | ||
| 장기기타채권 | 6,080,921,926 | 7,063,040,377 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | 8,715,947,904 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 69,203,572 | 13,762,842,451 | ||
| 관계기업투자 | 162,878,920 | 38,754,573 | ||
| 유형자산 | 16,997,907,489 | 881,892,256 | ||
| 무형자산 | 14,922,863,461 | 20,329,600,238 | ||
| 사용권자산 | 2,580,311,792 | 1,143,318,611 | ||
| 확정급여자산 | 42,996,910 | - | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 74,188,915,089 | 83,961,253,333 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 38,972,917,796 | 32,368,868,182 | ||
| 매입채무 | 4,525,658,697 | 2,955,917,626 | ||
| 계약부채 | 219,935,955 | 133,208,591 | ||
| 단기차입금 | 11,236,906,768 | 1,150,094,531 | ||
| 유동성장기차입부채 | 99,960,000 | |||
| 전환사채 | 16,042,300,430 | 14,869,664,485 | ||
| 리스부채 | 485,910,148 | 336,422,711 | ||
| 파생상품부채 | 3,582,845,804 | 8,944,658,597 | ||
| 단기기타채무 | 1,505,011,852 | 855,377,336 | ||
| 당기법인세부채 | 46,714,439 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,227,673,703 | 3,123,524,305 | ||
| 비유동부채 | 5,940,734,105 | 433,854,403 | ||
| 장기차입금 | (947,089,188) | - | ||
| 리스부채 | 400,616,884 | 276,519,682 | ||
| 이연법인세부채 | 6,361,206,409 | - | ||
| 장기기타채무 | 126,000,000 | 157,334,721 | ||
| 부 채 총 계 | 44,913,651,901 | 32,802,722,585 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 29,275,263,188 | 41,123,928,964 | ||
| 자본금 | 26,743,166,500 | 15,541,754,200 | ||
| 기타불입자본 | 78,017,774,164 | 64,770,318,264 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,878,198,778 | (12,918,769) | ||
| 결손금 | (77,363,876,254) | (39,175,224,731) | ||
| 비지배지분 | - | 10,034,601,784 | ||
| 자 본 총 계 | 29,275,263,188 | 51,158,530,748 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 74,188,915,089 | 83,961,253,333 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지) | |
| 제 7 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) | |
| 주식회사 세토피아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 116,534,962,309 | 76,826,098,592 |
| 매출원가 | 113,439,354,127 | 68,902,544,119 |
| 매출총이익 | 3,095,608,182 | 7,923,554,473 |
| 판매비와관리비 | 14,897,614,881 | 9,363,456,074 |
| 영업이익(손실) | (11,802,006,699) | (1,439,901,601) |
| 금융수익 | 3,011,757,682 | 8,550,464,194 |
| 금융비용 | 19,014,830,081 | 12,887,875,819 |
| 종속기업투자손실 | 40,828,655 | - |
| 관계기업투자이익 | - | 169,249,348 |
| 관계기업투자손실 | 116,973,190 | 799,099,312 |
| 기타수익 | 380,246,301 | 397,320,821 |
| 기타비용 | 15,371,512,766 | 4,441,682,554 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (42,954,147,408) | (10,451,524,923) |
| 법인세비용(이익) | (2,253,819,779) | 5,870,678 |
| 당기순이익(손실) | (40,700,327,629) | (10,457,395,601) |
| 기타포괄손익 | 1,935,691,932 | (16,717,116) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : | ||
| 지분법자본변동 | 9,999,500 | - |
| 해외사업환산차대 | 1,886,468,599 | (16,717,116) |
| 후속적으로 당반기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 39,223,833 | - |
| 총포괄이익(손실) | (38,764,635,697) | (10,474,112,717) |
| 당기순손익의 귀속 | (40,700,327,629) | (10,457,395,601) |
| 지배기업의 소유주 | (38,227,875,356) | (9,951,842,297) |
| 비지배지분 | (2,472,452,273) | (505,553,304) |
| 당기총포괄손익의 귀속 | (38,764,635,697) | (10,474,112,717) |
| 지배기업의 소유주 | (36,297,533,976) | (9,964,761,066) |
| 비지배지분 | (2,467,101,721) | (509,351,651) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (1,043) | (75) |
| 희석주당이익(손실) | (1,043) | (75) |
재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 8 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 세토피아 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 18,492,319,251 | 24,236,270,957 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,146,389,295 | 16,147,440,112 | ||
| 단기금융상품 | - | 150,513,076 | ||
| 매출채권 | 502,447,333 | 1,078,367,789 | ||
| 계약자산 | 197,710,225 | 226,429,172 | ||
| 단기기타채권 | 8,267,037,922 | 2,437,066,963 | ||
| 기타유동자산 | 2,239,680,756 | 1,480,414,644 | ||
| 파생상품자산 | - | 2,632,217,711 | ||
| 당기법인세자산 | 62,422,720 | 39,111,290 | ||
| 재고자산 | 76,631,000 | 44,710,200 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,299,765,400 | 42,691,005,418 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 61,305,377 | 13,762,842,451 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | 8,715,947,904 | ||
| 장기기타채권 | 6,828,551,822 | 6,963,412,538 | ||
| 종속기업투자 | 29,957,763,521 | 12,292,616,079 | ||
| 관계기업투자 | 162,878,920 | - | ||
| 유형자산 | 265,506,369 | 178,591,113 | ||
| 무형자산 | 26,744,412 | 41,237,737 | ||
| 사용권자산 | 1,997,014,979 | 736,357,596 | ||
| 자 산 총 계 | 57,792,084,651 | 66,927,276,375 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,544,431,655 | 25,613,253,019 | ||
| 매입채무 | 467,362,269 | 501,407,870 | ||
| 계약부채 | 219,935,955 | 133,208,591 | ||
| 리스부채 | 108,770,289 | 121,055,154 | ||
| 단기기타채무 | 828,058,164 | 562,435,912 | ||
| 전환사채 | 16,042,300,430 | 14,869,664,485 | ||
| 파생상품금융부채 | 3,582,845,804 | 8,944,658,597 | ||
| 기타유동부채 | 295,158,744 | 480,822,410 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 288,181,517 | 190,094,392 | ||
| 리스부채 | 162,181,517 | 64,094,392 | ||
| 장기기타채무 | 126,000,000 | 126,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 21,832,613,172 | 25,803,347,411 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 26,743,166,500 | 15,541,754,200 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 79,397,305,055 | 64,770,318,264 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 1,851,146,996 | (12,918,769) | ||
| Ⅳ. 결손금 | (72,032,147,072) | (39,175,224,731) | ||
| 자 본 총 계 | 35,959,471,479 | 41,123,928,964 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 57,792,084,651 | 66,927,276,375 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 세토피아 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 6,624,093,406 | 11,090,761,122 |
| Ⅱ. 매출원가 | 6,863,704,325 | 6,187,635,588 |
| Ⅲ. 매출총이익 | (239,610,919) | 4,903,125,534 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,831,578,803 | 3,803,719,282 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (7,071,189,722) | 1,099,406,252 |
| 금융수익 | 2,583,708,466 | 8,439,941,796 |
| 금융비용 | 17,191,551,133 | 12,857,624,148 |
| 종속기업투자이익 | - | 394,369,674 |
| 종속기업투자손실 | 9,775,263,236 | 6,336,993,948 |
| 기타수익 | 222,003,815 | 317,518,454 |
| 기타비용 | 1,663,854,364 | 1,003,505,235 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | (32,896,146,174) | (9,946,887,155) |
| Ⅶ. 법인세비용 | - | 4,955,142 |
| Ⅷ. 당기순손실 | (32,896,146,174) | (9,951,842,297) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 1,903,289,598 | (12,918,769) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | 24,523,091 | - |
| 지분법이익잉여금 | 39,223,833 | - |
| 지분법자본변동 | (14,700,742) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : | 1,878,766,507 | (12,918,769) |
| 지분법자본변동 | 1,878,766,507 | (12,918,769) |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (30,992,856,576) | (9,964,761,066) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당손실 | (898) | (373) |
| 희석주당손실 | (898) | (373) |
| 결 손 금 처 리 계 산 서 (안) | |
| 제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 세토피아 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 8 (당)기 | 제 7 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 미처리결손금 | (78,641,668) | (39,175,225) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (39,175,225) | (29,223,382) | ||
| 지분법이익잉여금 | 39,224 | |||
| 당기순이익(손실) | (39,505,667) | (9,951,843) | ||
| 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액의 잉여금대체 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | (78,641,668) | (39,175,225) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
-해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. | 제30조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에서 정한 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병의 목적일 때에는 출석한 주주의 의결권 5분의 4이상과 발행주식 총수의 5분의 4이상으로 하며, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병의 목적 여부는 이사회에서 결정한다. 1. 정관의 변경 2. 이사 및 감사의 해임 3. 자본의 감소 4. 회사의 합병, 청산 또는 해산 5. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 6. 다른 회사의 영업 전부의 양수 7. 기타 법령에서 요구하는 사항 | 조항추가 |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료 이전에 본인의 의사와 상관없이 해임되는 경우에는 해당 이사에게 전항의 “임원퇴직금지급규정”에서 정하는 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 40억원, 이사에게 20억원을 별도로 지급한다. | 조항추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
서상철 | 1976.07.14 | 아니오 | 해당사항 없음 | 대표이사 | 이사회 |
| 김현옥 | 1977.11.09 | 아니오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장성원 | 1981.01.16 | 아니오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이준의 | 1971.07.24 | 아니오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| HU ZHENKAI | 1982.02.04 | 아니오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 문석진 | 1971.04.02 | 아니오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
서상철 | - | - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 대표이사 - (현) ㈜퓨처로봇 대표이사 - (현) ㈜세토피아 대표이사 | - |
| 김현옥 | - | - 절강대학교 졸업 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 회장 | - |
| 장성원 | - | - 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업 - (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장 - (전) ㈜지와이커머스 법무총괄 - (현) ㈜세토피아 경영전략실 이사 | - |
| 이준의 | - | - (전)AIS코리아대표이사 - (현)에이치엔에스빌드업 대표이사 - (현) ㈜아이홉씨비디 대표이사 | - |
| HU ZHENKAI | - | - 중국 동북대학 졸업 - 중국 동북대학 석사 졸업 - 고려대학교 박사 졸업 - (전) 국립암센터 연구원 - (전) 서울아산병원 연구원 - (현) ㈜퓨처로봇 수석보연구원 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 연구소장 | - |
| 문석진 | - | - 시드니 대학교 졸업 (화학공학 전공) - (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사 - (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사 - (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사 - (전) ALKANE Resources 수석 고문 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
확인서_서상철 |
확인서_김현옥 |
확인서_장성원 |
확인서_이준의 |
확인서_후젠카이 |
확인서_문석진 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 371,137,760 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60,212,690 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000954
