[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 12:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900372
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서상철 선임 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김현옥 선임 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 장성원 선임 (재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 이준의 선임 (재선임) 제3-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI선임 (재선임) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 문석진 선임 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서상철 선임 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김현옥 선임 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 장성원 선임 (재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 이준의 선임 (재선임) 제3-5호 의안 : 사내이사 HU ZHENKAI선임 (재선임) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 문석진 선임 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상철 | 1976-07 | 3 | 재선임 | - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 대표이사 - (현) ㈜퓨처로봇 대표이사 - (현) ㈜세토피아 대표이사 |
| 김현옥 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - 절강대학교 졸업 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 회장 |
| 장성원 | 1981-01 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업 - (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장 - (전) ㈜지와이커머스 법무총괄 - (현) ㈜세토피아 경영전략실 이사 |
| 이준의 | 1971-07 | 3 | 재선임 | - (전)AIS코리아대표이사 - (현)에이치엔에스빌드업 대표이사 - (현) ㈜아이홉씨비디 대표이사 |
| HU ZHENKAI | 1982-02 | 3 | 재선임 | - 중국 동북대학 졸업 - 중국 동북대학 석사 졸업 - 고려대학교 박사 졸업 - (전) 국립암센터 연구원 - (전) 서울아산병원 연구원 - (현) ㈜퓨처로봇 수석보연구원 - (현) ㈜에스에이코퍼레이션 연구소장 |
| 문석진 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 시드니 대학교 졸업 (화학공학 전공) - (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사 - (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사 - (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사 - (전) ALKANE Resources 수석 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900372
