정기주주총회결과 2024-03-29 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901910
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,086,167 | - 매출액 | 813,604 | |
| - 부채총계 | 637,502 | - 영업이익 | -80,737 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | -101,405 | ||
| - 자본총계 | 448,666 | *주당순이익(원) | -3,184 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,176,061 | - 매출액 | 1,041,896 | |
| - 부채총계 | 705,623 | - 영업이익 | -88,124 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | -115,144 | ||
| - 자본총계 | 470,438 | *주당순이익(원) | -3,607 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,095,340,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(3년) 사내이사 1명 신규선임(3년) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조의2(제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 제9조의3(제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안: 제16조의2(전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-6호 의안: 제17조(신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 전영선 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (미)FDU 경영대학원 졸업 ㈜심텍 설립 ㈜심텍 회장 |
| 전영선 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | (미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업 (미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업 ㈜심텍 해외지사 이사 ㈜심텍 영업센터 전무 |
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