정기주주총회결과 2023-03-30 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901531
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,148,440 | - 매출액 | 1,460,906 | |
| - 부채총계 | 571,703 | - 영업이익 | 309,984 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | 239,194 | ||
| - 자본총계 | 576,738 | *주당순이익(원) | 7,511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,266,333 | - 매출액 | 1,697,452 | |
| - 부채총계 | 653,732 | - 영업이익 | 352,354 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | 246,101 | ||
| - 자본총계 | 612,602 | *주당순이익(원) | 7,719 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,922,938,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(3년) 사외이사 1명 재선임(3년) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 500원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한병준 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 前. ㈜심텍홀딩스 CFO 前. ㈜심텍 부사장/전략기획 본부장 現. ㈜심텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한병준 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前. ㈜에이팩트 사외이사 現. 오션브릿지㈜ 사외이사 現. ㈜심텍 사외이사 | 오션브릿지㈜ (사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 연수원 운영업 13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무 | 연수원 운영에 대한 근거를 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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