주주총회소집결의 2023-03-10 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900767
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 결의 사항 > 제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 500원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한병준 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 입장시 자가진단키트 검사를 실시할 예정이며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 前. ㈜심텍홀딩스 CFO 前. ㈜심텍 부사장/전략기획 본부장 現. ㈜심텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한병준 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前. ㈜에이팩트 사외이사 現. 오션브릿지㈜ 사외이사 現. ㈜심텍 사외이사 | 오션브릿지㈜ (사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 연수원 운영업 13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무 | 연수원 운영에 대한 근거를 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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