정기주주총회결과 2024-03-26 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900856
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,134 | - 매출액 | 31,111 | |
| - 부채총계 | 59,937 | - 영업이익 | -1,056 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | -5,354 | ||
| - 자본총계 | 37,197 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01. ~ 20 23.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익 잉여금처분계산서(안) 포함) ⇒ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이주성) -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이완구) ⇒ 원안대로 가결 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 이후 이사회 별도 개최로 대표이사 및 감사위원 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 경남대학교 재료공학 박사 현)㈜쎄노텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완구 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성코닝 근무 전) 포스코퓨처엠 파트장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완구 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼성코닝 근무 전) 포스코퓨처엠 파트장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900856
