주주총회소집결의 2024-03-04 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900666
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제9기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이주성) -제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이완구) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜쎄노텍 사장 경남대학교 재료공학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완구 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 전) 포스코퓨처엠 파트장 전) 삼성코닝 근무 | - |
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