주주총회소집결의 2023-03-14 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900752
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원일 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅 부사장 前 코스맥스엔비티(주) CPO 現 코스맥스엔비티(주) CEO |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 前 코스맥스(주) 마케팅본부 이사 前 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 사장 現 (겸)코스맥스비티아이(주) 사장 |
| 이진우 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼우기초기술 CFO 前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장 前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장 前 식품의약품안전처 의료기기안전국장 前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장 現 법무법인(유) 율촌 고문 | 現 (주)옵토레인 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900752
