정기주주총회결과 2023-03-29 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901484
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,289 | - 매출액 | 62,062 | |
| - 부채총계 | 25,253 | - 영업이익 | 5,585 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,480 | ||
| - 자본총계 | 84,036 | *주당순이익(원) | 1,696 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,226 | - 매출액 | 62,125 | |
| - 부채총계 | 25,869 | - 영업이익 | 5,697 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 8,162 | ||
| - 자본총계 | 96,357 | *주당순이익(원) | 2,136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,643,183,510 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원인 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ●제1호 의안: 제37기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) >> 원안대로 승인 ●제2호 의안: 정관변경의 건 >> 원안대로 승인 ●제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원이 될 사외이사 김민성선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-2호: 감사위원이 될 사외이사 이준근선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-3호: 감사위원이 될 사외이사 김광호선임의 건 >> 원안대로 승인 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민성 | 1970-06 | 1 | 재선임 | 前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 | (주)바이오솔루션 사외이사 선임 예정 |
| 이준근 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 | - |
| 김광호 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 파트너 | ㈜애드미션 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민성 | 1970-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 |
| 이준근 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 |
| 김광호 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼일회계법인 파트너 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901484
