주주총회소집결의 2023-03-14 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901001
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345 케이디켐(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ●제1호 의안: 제37기(2022년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ●제2호 의안: 정관변경의 건 ●제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원이 될 사외이사 김민성선임의 건 제3-2호: 감사위원이 될 사외이사 이준근선임의 건 제3-3호: 감사위원이 될 사외이사 김광호선임의 건 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※제3호의안 사외이사인감사위원회 위원 선임의 건에 대하여 후보자 3인 모두 분리선출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민성 | 1970-06 | 1 | 재선임 | 前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 | (주)바이오솔루션 사외이사 선임 예정 |
| 이준근 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 | - |
| 김광호 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 파트너 | ㈜애드미션 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민성 | 1970-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 |
| 이준근 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문 |
| 김광호 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼일회계법인 파트너 現) ㈜애드미션 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901001
