주주총회소집결의 2023-02-28 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900747
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 진주사업부 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제22기 감사보고 2) 제22기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김용성 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 제22기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임.) 3) 주주총회와 관련한 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상헌 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 2001.11 ~ 현재 하이즈항공 대표이사 2010.06 ~ 2013.12 흥진항공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 2020.03 ~ 현재 하이즈항공 사외이사 2017.06 ~ 2019.12 기아자동차 인도법인판매실장/상무 1985.09 ~ 2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900747
