주주총회소집결의 2024-03-13 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902292
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이상엽) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이승택) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김유상) 제2-4호 의안 : 이사 중임의 건(기타비상무이사 강철훈) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 전, (주)핸디소프트 영업본부장 상무이사 전, (주)핸디소프트 연구본부장 전무이사 현, (주)핸디소프트 사업총괄 전무이사 |
| 이승택 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 전, (주)핸디데이타 경영관리본부 현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사 |
| 김유상 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 미국 시카고대학교 경제학/MBA 전, 미국 Refco 외환 딜러 전, 홍콩 SG IB Asia 총괄 현, 홍콩 PAC Investment CEO |
| 강철훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수 전, (주)오상헬스케어 사외이사 현, (주)오상헬스케어 사장(CTO) 현, (주)핸디소프트 기타비상무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902292
