주주총회소집결의 2023-03-13 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901353
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 중임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승일 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 물리학 학사 전, 핸디데이타 대표이사 전, 넷플스 연구소장 전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장 현, 핸디소프트 영업본부장 전무 |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 학사 전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장 현, 오상자이엘㈜ 대표이사/사장 현, 핸디소프트 기타비상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 36. 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발 | 미수행사업에 대한 목적을 삭제함 | |
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