주주총회소집결의 2023-02-14 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900989
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 동원로 7, 지티지웰니스 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022.3.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(추후 확정) - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. - 상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한형덕 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 현. 동현회계법인 이사 전. EY한영회계법인 재직 전. 딜로이트안진회계법인 재직 |
| 배정찬 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전. 타미제우스호텔엔리조트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원택 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현. 서우회계법인 이사 | 서우회계법인 이사 |
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