주주총회소집결의 2024-03-04 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900353
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동) (주)타이거일렉 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입). | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | -1991년 신화산업 대표 취임 -2002년 SDA테크놀러지 대표이사 -현 (주)타이거일렉 대표이사 |
| 김진명 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | -1992년 재능대학교 졸업 -1992년 세일전자 입사 -현 타이거일렉 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진 | 1976-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 -삼일회계법인 -삼덕회계법인 | 삼덕회계법인(소속공인회계사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원희 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -국립세무대학 -대전지방국세청 근무 -현 김원희세무회계사무소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900353
