의결권대리행사권유참고서류 2024-06-13 13:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000075
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 06월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)원익피앤이 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 185 전화번호: 031-299-0100 |
| 작 성 자: | 성 명: 김홍겸 부서 및 직위: 경영기획팀 부장 전화번호: 031-299-0100 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)원익피앤이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 06월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익피앤이 | 보통주 | 3,212,601 | 6.77 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 14,736,494 | 31.05 | 최대주주 | - |
| 이기채 | 등기임원 | 보통주 | 50,956 | 0.11 | 등기임원 | - |
| 이병국 | 등기임원 | 보통주 | 282 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 정용욱 | 등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 조남성 | 등기임원 | 보통주 | 26,038 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 김학래 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 14,151 | 0.03 | 계열사 등기임원 | - |
| 함장길 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 218 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 김남훈 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 1,497 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 김병흠 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 12,955 | 0.03 | 계열사 등기임원 | - |
| 이신배 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 82 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 이한웅 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 218 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 임용훈 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 99 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 정운남 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 44 | 0.00 | 계열사 등기임원 | - |
| 계 | - | 14,846,034 | 31.28 | - | - | |
(주1) 본 공시서류 제출일의 전일인 2024.06.12일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김홍겸 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 13일 | 2024년 06월 18일 | 2024년 06월 27일 | 2024년 06월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 05월 24일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.06.18 오전 9시 ~ 2024.06.27 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 경영기획팀 전화번호 : 031-299-0100 팩스번호 : 031-291-9191 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 06월 18일 ~ 06월 27일, 임시주주총회 전 영업일까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 06월 28일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 E동 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.06.18 오전 9시 ~ 2024.06.27 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 모두 가능) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 기간 중 24시간 이용가능, 단 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능 2. 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 [주주확인용 인증 종류] 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 *자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고 3. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024.06.18 ~ 2024.06.27 |
| 서면투표 방법 | - 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류(위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서 - 예: 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전 영업일까지 회사에 제출하여야 함. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다. 나) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권영노 | 1962.12.23 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권영노 | (주)원익피앤이 감사 선임 예정 | 2018~2020 | 前 삼성SDI 경영지원실장(부사장) | 해당사항 없음 |
| 2016~2017 | 前 삼성전자 미래전략실(부사장) | |||
| 2013~2015 | 前 삼성전기 경영지원실장(전무) | |||
| 1981~1986 | 성균관대학교 산업심리학 졸업 | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 해당 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행가능하며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 신규선임을 추천함. |
확인서
확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
- 해당사항 없음.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000075
