주주총회소집결의 2023-02-16 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216900629
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제12조(신주의 동등배당) 변경의 건 제2-3호 의안 : 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제2-4호 의안 : 정관 제20조(소집시기) 변경의 건 제2-5호 의안 : 정관 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건 제2-6호 의안 : 정관 제47조(감사의 직무와 의무) 변경의 건 제2-7호 의안 : 정관 제54조(이익배당) 변경의 건 제2-8호 의안 : 부칙 추가의 건 제3호 의안 : 자본감소 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안은 사업목적 (자동화설비 제조업, 자동화기기 제조업) 추가와 배당기준일 변경을 포함하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동화설비 제조업 자동화기기 제조업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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