정기주주총회결과 2024-03-21 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901212
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,392 | - 매출액 | 5,913 | |
| - 부채총계 | 18,180 | - 영업이익 | -20,061 | ||
| - 자본금 | 28,003 | - 당기순이익 | -19,016 | ||
| - 자본총계 | 53,211 | *주당순이익(원) | -468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,253 | - 매출액 | 12,704 | |
| - 부채총계 | 36,735 | - 영업이익 | -22,777 | ||
| - 자본금 | 28,003 | - 당기순이익 | -23,221 | ||
| - 자본총계 | 44,518 | *주당순이익(원) | -541 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제2-1호 의안 사내이사 나종천 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 사내이사 김원균 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 김재홍 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(집중투표제의 도입) (주주제안) ☞ 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종천 | 1963-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)강스템바이오텍 대표이사 (주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와하코기린(주) 대표이사 사장 한국쿄와하코기린(주) 개발본부장 |
| 김원균 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)강스템바이오텍 줄기세포GMP센터장 (주)플럼라인생명과학 생산/품질 이사 (주)코오롱 해외사업개발본부 부장 한미약품(주) 품질부서장 (총괄팀장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 한국동물약품기술연구원 원장 (재)한국동물의료정책연구원 원장 행정안전부 정책자문위원회 위원 식약처 중앙약사심의위원회 위원 |
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