주주총회소집결의 2024-02-29 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901291
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제2-1호 의안 사내이사 나종천 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 사내이사 김원균 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김재홍 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(집중투표제의 도입) (주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 3.의안 주요내용 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. -당사는 주주제안 내용을 회의 목적사항을 포함하여 의안으로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종천 | 1963-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)강스템바이오텍 대표이사 (주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와하코기린(주) 대표이사 사장 한국쿄와하코기린(주) 개발본부장 |
| 김원균 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)강스템바이오텍 줄기세포GMP센터장 (주)플럼라인생명과학 생산/품질 이사 (주)코오롱 해외사업개발본부 부장 한미약품(주) 품질부서장 (총괄팀장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 한국동물약품기술연구원 원장 (재)한국동물의료정책연구원 원장 행정안전부 정책자문위원회 위원 식약처 중앙약사심의위원회 위원 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901291
