주주총회소집결의 2023-03-15 15:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900790
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 8층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (발행예정주식총수, 신주인수권, 전환 사채의 발행, 신주인수권부사채의 발 행, 이익참가부사채의 발행 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박설웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박도현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박설웅 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (주)에스디생명공학 대표이사(현) |
| 박도현 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | (주)뮤디오션 대표이사(현) 육군 대위 |
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