[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-23 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900943
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - 날짜 : 2023-03-13 - 시간 : 10:00 | - 날짜 : 2023-03-23 - 시간 : 10:00 |
| 3. 의안 주요 내용 | <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경) | <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경) |
| - 임시주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 8층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-01-31 주주총회소집결의 2023-01-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | (주)하엘 대표이사(현) 고려대학교 생명공학부 교수(현) |
| 최병철 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (주)에스디생명공학 2차전지 배터리사업 부문 부사장(현) (주)스마트구루 대표이사 한국통신 기술서비스부문 상무이사 |
| 김학수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | (주)지웨이피이 대표(현) 씨엠씨(주) 이사 (주)SH와이드 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크 제조 및 유통서비스업 - 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크를 활용한 캠핑용품 렌탈 및 구독 서비스업 - 캠핑용품 제조, 유통 및 구독서비스업 - 캠핑용품 보관 및 배송업 - 2차전지 기반의 전기차용 배터리 공급 및 구독서비스업 - 2차전지 기반의 배터리 공급 및 구독서비스업 | 신규 사업에 대한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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