[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-14 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214900498
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | -날짜 : 2022-12-15 -시간 : 10:00 | -날짜 : 2023-01-05 -시간 : 10:00 |
| 4. 이사회 결의일 | 2022-11-07 | 2022-12-14 |
| - 2022년 11월 07일 개최 이사회를 통해 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 임시주주총회 소집일시 변경의 건. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-05 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 9층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규 사업에 대한 목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 소진일선임의 건 제2-2호 : 사내이사 황상연 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김수영선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김택환선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-11-29 주주총회소집결의 2022-11-07 주주총회소집결의 2022-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진일 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (주)노보셀바이오 대표이사(현) (주)코어엘비티 회장(2012~2016) (주)코리아센서닷컴 대표이사(2000~2011) |
| 황상연 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | (주)브레인자산운용 대표이사(현) (주)종근당홀딩스 대표이사 (주)엠디뮨, CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (주)바모센트 CFO(현) 한국예탁결제원 | - |
| 김택환 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (주)유씨아이 대표이사 | (주)유씨아이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유산균 원말 및 완제품 제조, 판매 - 바이오산업 - 미생물 제조 - 김치, 다이어트바, 캡슐 등 제조, OEM 생산 및 판매업 - 발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매 - 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수 출입업 - 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문 업 - 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로 열티 - 슈퍼케페시터 제조, 개발, 유통, 판매업 - 태양광가로등 제조, 개발, 유통, 판매업 - 에너지저장장치(BESS), 시스템 제조, 개발, 유통, 판매업 - 연구용시약 및 기자재 도소매업 - 생명공학기술 및 생리활성물질 연구, 개발 및 제조업 - 생명공학기술을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 - 생리활성물질을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 | 신규 사업에 대한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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