정기주주총회결과 2023-03-31 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903331
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,378 | - 매출액 | 351,683 | |
| - 부채총계 | 151,299 | - 영업이익 | -24,716 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | -17,314 | ||
| - 자본총계 | 83,079 | *주당순이익(원) | -1,896 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,231 | - 매출액 | 364,601 | |
| - 부채총계 | 152,485 | - 영업이익 | -24,686 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | -17,957 | ||
| - 자본총계 | 85,746 | *주당순이익(원) | -1,968 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,369,824,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명의 선임, 사외이사1명의 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제8기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : : 정관 일부 개정의 건 (관계법령 개정반영) (첨부 2) 상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영 * 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당) =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 선임의 건 =>원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사(김경남) 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-24 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-17 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 사내이사 - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 前 한온시스템 BPR TFT리더/상무 - 前 한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 - 現 ㈜스카이뷰 모빌리티사업부 부사장 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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