주주총회소집결의 2023-03-16 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902339
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제8기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : : 정관 일부 개정의 건 (관계법령 개정반영) (첨부 2) 상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영 * 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당) ③ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사(김경남) 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 사내이사 - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | -㈜스카이뷰 입사, 현재 모빌리티사업부 부사장 -한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년) -한온시스템 BPR TFT리더/상무 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902339
