주주총회소집결의 2024-03-12 18:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901680
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고 감사보고 제9기 재무제표 및 이익배당 보고 자기주식 소각 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 손주은 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 손성은 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안 : 이장훈 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안 : 김성오 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안 : 손은진 기타비상무이사 선임의 건 제1-6호 의안 : 최인호 기타비상무이사 선임의 건 제1-7호 의안 : 박명희 사외이사 선임의 건 제1-8호 의안 : 남구준 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 남승엽 감사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2024년 03월 12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2024년 03월 28일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기 보고사항 중 자기주식 소각 보고는 당사 정관 제13조의 2 제4항(제1항 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다)에 따라 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - 다년간 입시 전문 전과목 강의 - 現,메가스터디(주) 이사회 의장/대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 이사회 의장 |
| 손성은 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디(주) 고등온라인사업부 사장 - 메가푸드앤서비스(주) 감사 - (주)아이비김영 대표이사 - 메가엠디(주) 대표이사 - 메가스터디(주) 사업1부 사업부장 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 대표이사 |
| 이장훈 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 화학공학과 졸업 - (주)아이비김영 - 메가스터디(주) 고등이러닝사업본부장 - 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부장 - 現,메가스터디교육(주) 공무원사업본부장 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 약대 졸업 - 영남산업 대표이사 - 메가스터디(주) 부사장 - 메가엠디(주) 이사 - 메가북스(주) 이사 - 메가편입(주) 이사 - (주)아이비김영 이사 - 메가스터디(주) 초중등부 사장 - 메가넥스트(주) 대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 이사 |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 사회학과 졸업 - 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 - 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 - 現,메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 이사 - 現,메가스터디(주) 대표이사 - 現,(주)탈잉 기타비상무이사 - 現,메가스터디교육(주) 기타비상무이사 - 現,땡스벤처스(주) 대표이사 - 現,메가엠디(주) 이사 |
| 최인호 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 국어국문학과 졸업 - 연세대학교 대학원 국어국문학 전공 - 조선일보, 매일경제신문 논술출제평가위원 - 한국경제신문, 중앙일보 공부법 강사 - 現,메가스터디 국어, 논술 강사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명희 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 교육대학원 석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원 박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원 겸임교수 - 現,연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수 - 現,광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사 | 해당 없음 |
| 남구준 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - 경찰대학교 졸업, 연세대학교 경찰/사법행정 석사 졸업 - 제22대 마산동부경찰서 서장 - 제22대 서울양천경찰서 서장 - 제33대 창원중부경찰서 서장 - 경찰청 사이버안전국 국장 - 제33대 경남지방경찰청장 - 경찰청 국가수사본부 본부장 | 해당 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승엽 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성전자 - 현대경제연구원 경제연구실 - SK그룹 재무본부 - 동우통상 부사장 - 탑에셋투자자문(주) 대표이사 - 메가스터디교육(주) 감사 |
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