주주총회소집결의 2023-03-15 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901997
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고 감사보고 제8기 재무제표 및 이익배당 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 이창섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 정은창 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) 제2호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2023년 03월 15일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2023년 03월 30일) 보고사항으로 진행될 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 신문방송학과 졸업 - 메가스터디㈜ 고등온라인사업본부장 - 메가스터디㈜ 학원사업본부장 - 메가스터디교육(주) MS사업본부장 - 메가스터디교육(주)경영지원본부장('20.04.01~현재) |
| 정은창 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - 前, KBS 정치/사회부장 - 前, KBS 보도국장, 방송문화연구소장 - 前, 부산 KBS 총국장 - 前, KBS 심의위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은창 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - 前, KBS 정치/사회부장 - 前, KBS 보도국장 - 前, 부산 KBS 총국장 - 前, KBS 심의위원 | 해당 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901997
