주주총회소집결의 2024-03-14 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901686
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,500원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 장철호) 2) 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 3) 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2024년 03월 14일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철호 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 섬유공학과 학사 엔씨소프트 과장 현) 골프존 차세대기술연구소장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901686
