정기주주총회결과 2023-03-31 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903279
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 517,542 | - 매출액 | 566,684 | |
| - 부채총계 | 155,239 | - 영업이익 | 149,970 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 113,019 | ||
| - 자본총계 | 362,303 | *주당순이익(원) | 18,178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 589,528 | - 매출액 | 617,514 | |
| - 부채총계 | 216,365 | - 영업이익 | 148,679 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 111,558 | ||
| - 자본총계 | 373,163 | *주당순이익(원) | 18,293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,581,067,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(최덕형), 사외이사 1명(설정덕), 감사위원 1명(설정덕) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 4,500원 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 설정덕 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2023년 03월 16일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다. 2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 석사 삼성카드(주) 상무이사 현) (주)골프존 대표이사 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장 | 주식회사 유우일렉트로닉스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유통전문판매업 | 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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