주주총회소집결의 2023-03-16 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901713
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,500원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 최덕형) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 설정덕) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 설정덕 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제8기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2023년 03월 16일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 석사 삼성카드(주) 상무이사 현) (주)골프존 대표이사 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장 | 주식회사 유우일렉트로닉스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 이학박사 현) 중앙대학교 체육대학 교수 현) 한국프로골프협회 기술교육위원장 현) 대한골프협회 경기력향상위원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유통전문판매업 | 신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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