주주총회소집결의 2023-03-02 19:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302901255
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 신흥로362번길 23(내동) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제19기(2022년)재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손진복 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 안경호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박민지 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박한근 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 스톡 옵션부여 승인의 건 제8호 의안 : 이사 해임의 건 - 안건 미확정 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안(제19기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견 및 감사의 동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 상기 제8호 의안은 추후 확정예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 2001.02 경희대학교 체육학과 학사 2022.12 前(주)대한창업투자 부사장 |
| 손진복 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 2002.02 원광대학교 건축공학과 2022.12 前(주)클리에테크놀로지 상무 |
| 안경호 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 1999.02 부산대학교 경영대학 경영학과 2023.01 現(주)알고컴퍼니 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민지 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의류학과 前삼일회계법인 회계사 現삼화회계법인 회계사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한근 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023 前(주)한양산업개발 법무 및 감사 |
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