주주총회소집결의 2024-03-08 13:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900287
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상용 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 사회교육과 - 서울대학교 법과대학원 수료 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 수원시 고문변호사 - 現 수원시 지방세심의위원회 위원장 | 사조씨푸드(주) (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사회교육과 - 서울대학교 법과대학원 수료 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 수원시 고문변호사 - 現 수원시 지방세심의위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900287
