정기주주총회결과 2023-03-30 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900794
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 438,129 | - 매출액 | 174,738 | |
| - 부채총계 | 92,180 | - 영업이익 | 64,821 | ||
| - 자본금 | 5,056 | - 당기순이익 | 40,474 | ||
| - 자본총계 | 345,949 | *주당순이익(원) | 4,057 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 478,055 | - 매출액 | 194,759 | |
| - 부채총계 | 106,399 | - 영업이익 | 65,916 | ||
| - 자본금 | 5,056 | - 당기순이익 | 43,434 | ||
| - 자본총계 | 371,656 | *주당순이익(원) | 4,067 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,584,102,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 45 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기석 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | - RMIT 마케팅 석사 - 前 현대약품㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사 |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마㈜ 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사 |
| 정유진 | 1991-03 | 3년 | 신규선임 | - Doctor of Pharmacy / Northeastern University - Johnson&Johnson Consumer / Rogaine® Intern, Marketing - 前 ㈜ 대웅제약 개발부 - 前 ㈜ 파마리서치 개발부 - 現 Pharmaresearch USA, Inc. 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동철 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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