주주총회소집결의 2024-03-07 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900962
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 (2023.1.1~2023.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] *. 제26기 현금배당(안), 1주당 350원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 사내이사 정 한 선임의 건 4-2호 의안 사내이사 김병혁 선임의 건 4-3호 의안 사내이사 안재덕 선임의 건 4-4호 의안 사외이사 이희철 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 상근감사 염승섭 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 한 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사 1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사 1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원 1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사 |
| 안재덕 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 1990년 2월 : 고려대 경영학사 2000년11월 : 한국투자증권 과장 2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사 2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO |
| 김병혁 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 1997년 : KAIST 전자공학 석사 2002년 : KAIST 전자공학 박사 2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희철 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 1989년:동경공업대 반도체공학 박사 2020년:한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수 현재:한국과학기술원 명예교수 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염승섭 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1989년:연세대 국제대학원 경영학 석사 1994년:Indiana Univ. Kelley school of Business MBA 2010년:PWC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무 현재:피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사 |
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