아이쓰리시스템 (214430) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 (2022.1.1~2022.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 제25기 현금배당(안), 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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